L’annonce a été faite par le ministère américain de la Justice, qui dit avoir mobilisé une unité spécialisée dans les escroqueries numériques et les fraudes aux cryptomonnaies. Ces réseaux, longtemps associés à l’Asie du Sud-Est, auraient désormais étendu leurs activités vers d’autres régions, dont l’Afrique rapporte Mayotte La 1ère.
À Madagascar, l’intervention aurait conduit à l’arrestation d’environ 500 personnes soupçonnées d’être impliquées dans ces opérations frauduleuses. Les enquêteurs américains indiquent avoir analysé plus de 3 200 appareils électroniques dans le cadre de leurs investigations.
Dans le même dossier, les autorités américaines disent avoir saisi des canaux Telegram liés à la plateforme Xinbi Guarantee, présentée comme un marché numérique utilisé par les escrocs pour obtenir des services, créer de faux sites ou blanchir des revenus. Près de 52 millions de dollars en cryptomonnaies auraient également été saisis.
Le Trésor américain a, de son côté, annoncé des sanctions financières visant Xinbi Guarantee et plusieurs entités associées. La plateforme, qui compterait plus de 650 000 utilisateurs, était déjà ciblée par des sanctions britanniques.
La justice malgache a annoncé le transfert vers la Chine d’une première vague de 50 ressortissants chinois condamnés pour des infractions liées à l’escroquerie en ligne. Selon les autorités malgaches, ces personnes ne sont pas remises en liberté, mais doivent poursuivre l’exécution de leur peine dans des établissements pénitentiaires chinois.
L’ambassade de Chine à Madagascar a salué cette coopération judiciaire, assurant que Pékin entend lutter fermement contre les crimes liés aux arnaques en ligne.
D’après la procureure fédérale de Washington, les revenus générés par ces centres d’escroquerie atteindraient près de 40 milliards de dollars par an. Un chiffre qui illustre l’ampleur d’un phénomène devenu mondial, mêlant fraude numérique, blanchiment, cryptomonnaies et exploitation de personnes parfois contraintes de travailler pour ces réseaux.
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